சென்னை: ஜைலாக் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் (ZSL) என்ற மென்பொருள் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுதர்சன் வெங்கட்ராமன் மற்றும் எம்டி ராமானுஜம் சேஷரத்தினம் ஆகியோர் தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் என சென்னை சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகையை விசாரித்த நீதிமன்றம், அமலாக்க இயக்குனரகத்திற்கு (நீதிமன்றம்) உத்தரவிட்டுள்ளது.
தப்பியோடிய பொருளாதாரக் குற்றவாளிகள் சட்டத்தின்படி 33 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய அனுமதி. (பி.எம்.எல்.ஏ.) வழிகாட்டுதல்கள். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அவர்கள் செய்த குற்றச் செயலில் இருந்து ரூ.186 கோடியைப் பெற்றதாக ED விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.
இந்த ஜோடி சுமார் ரூ.58.12 கோடியை நாட்டிலிருந்து அமெரிக்க துணை வணிகத்திற்கு அனுப்பியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் ZSL இன் விற்பனையாளர்களில் ஒருவரான ISS Inc சமர்ப்பித்த கற்பனையான விலைப்பட்டியல்களுக்கு எதிராக, கார்ப்பரேட் நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் உதவியுடன், தம்பதியினர் அதையும் பயன்படுத்தினர்.
இரண்டு முதன்மை வணிகங்கள் மற்றும் வங்கிக் கடன்களை மீண்டும் பேக்கேஜ் செய்ய பல ஷெல் நிறுவனங்கள். 2019 ஆம் ஆண்டில், ED, ஒரு சொத்து மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளிட்ட சொத்துக்களையும், பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தது, இருவரும் இயக்குநர்களாக பணியாற்றும் ஊழியர்களுடன் ஃபோனி நிறுவனங்களை நிறுவியதையும், வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் வாங்குவதற்காக வங்கிகளுக்கு கற்பனையான விலைப்பட்டியல்களை தாக்கல் செய்ததையும் கண்டறிந்த பின்னர்.
மேலும் படிக்க
- தாம்பரத்தில் பெண்ணை கொன்று விட்டு தப்பியோடிய கள்ளக்காதலன் கைது
- சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்காளதேசத்தை சேர்ந்த 6 பேரை நாடு கடத்த வேண்டும்- சென்னை ஐகோர்ட்
- விபத்து நிவாரணத்திற்கு எதிரான காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் வேண்டுகோளை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது
- வழக்குரைஜரிடம் ரூ.62 லட்சம் மோசடி: தாசில்தார் உள்பட இருவர் மீது வழக்கு
- அதிகார வரம்பு செல்லாது : வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு எதிரான மறுமதிப்பீட்டு நோட்டீஸை ரத்து செய்தது : ஒரிசா உயர்நீதிமன்றம்
